+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Уступка резидентом прав по договору факторинга нерезиденту


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)

В ДЕМО-режиме вам доступны первые несколько страниц платных и бесплатных документов. Для просмотра полных текстов бесплатных документов, необходимо войти или зарегистрироваться. Для получения полного доступа к документам необходимо Оплатить доступ. Вход Регистрация. В целях совершенствования правового регулирования финансирования под уступку денежного требования факторинга в Республике Беларусь постановляю:. Вознаграждение фактору выплачивается кредитором должником в форме дисконта разница между суммой денежного обязательства должника и суммой, выплачиваемой фактором кредитору и или в иных формах, определенных договором факторинга;.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения бытовых вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь по ссылке ниже. Это быстро и бесплатно!

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)

Содержание:

Договоры уступки права требования, перевода долга

В соответствии с решением Совета директоров Банка России протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 ноября года N 35 внести в Инструкцию Банка России от 4 июня года N И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа года N , 15 августа года N , 12 декабря года N , 1 июля года N "Вестник Банка России" от 17 августа года N 48 - 49, от 21 августа года N 44, от 22 января года N 2, от 22 июля года N 60 далее - Инструкция N И , следующие изменения.

Абзац пятый пункта 2. Название главы 3 после слов "осуществлении валютных" дополнить словами ", а также иных". Резидент представляет в уполномоченный банк справку о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней операций в следующих случаях:.

В этом случае финансовый агент фактор - резидент указывает в справке о валютных операциях код вида валютной операции, исходя из существа обязательств и вида контракта, по которому осуществляются расчеты нерезидента за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Резидент вправе представить указанные в настоящем пункте справку о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций, при зачислении на его расчетный счет в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента, при осуществлении валютных операций, не предусматривающих оформления паспорта сделки, в случае, указанном в пункте 3. В абзаце первом пункта 3. В абзаце первом пункта 6.

В абзаце пятом пункта 7. Абзац первый пункта В случае получения резидентом денежных средств от финансового агента фактора - резидента в рамках заключенных между этими резидентами договоров финансирования под уступку денежного требования факторинга на счета резидента, открытые в уполномоченном банке, отличном от банка ПС, резидент представляет в такой уполномоченный банк указанную в абзаце первом настоящего пункта справку о валютной операции, а также договор финансирования под уступку денежного требования факторинга и или договор о последующей уступке денежного требования в сроки, установленные в абзацах втором и третьем настоящего пункта.

Резидент, оформивший ПС, не позднее 15 рабочих дней после даты принятия уполномоченным банком, отличным от банка ПС, справки о валютных операциях, указанной в абзаце первом настоящего пункта, заполняет и представляет в банк ПС свою справку о валютных операциях, в которой отражает информацию из указанной в абзаце первом настоящего пункта справки о валютной операции, с представлением выписки копии выписок по указанным операциям, а также договора финансирования под уступку денежного требования факторинга и или договора о последующей уступке денежного требования.

В случае если банк ПС является одновременно финансовым агентом фактором , банк ПС самостоятельно вносит сведения о зачислении им иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет резидента, оформившего ПС, в раздел II ведомости банковского контроля, без представления резидентом указанной в абзаце первом настоящего пункта справки о валютных операциях.

Резидент закрывает ПС только в случае представления в банк ПС подтверждения получения финансовым агентом фактором - резидентом от нерезидента денежных средств, причитающихся по такому контракту, и отражения указанной информации в ведомости банковского контроля.

Не позднее пяти рабочих дней со дня поступления от нерезидента на счет финансового агента фактора - резидента денежных средств финансовый агент фактор - резидент письменно уведомляет об этом резидента в соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле". При поступлении финансовому агенту фактору - резиденту, не являющемуся кредитной организацией, от нерезидента денежных средств в счет исполнения нерезидентом обязательств, предусмотренных контрактом, финансовый агент фактор - резидент, которому уступлено денежное требование в том числе в результате последующей уступки , представляет в уполномоченный банк в порядке, установленном главами 2 и или 3 настоящей Инструкции, справку о валютной операции с указанием кода вида валютной операции, исходя из существа обязательств и вида контракта, по которому осуществляются расчеты нерезидента за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Дополнительно к документам, указанным в главе 2 и или главе 3 настоящей Инструкции, финансовый агент фактор - резидент представляет в уполномоченный банк контракт, а также договор финансирования под уступку денежного требования факторинга и или договор о последующей уступке денежного требования.

Финансовый агент фактор - резидент, не являющийся кредитной организацией, передает резиденту, оформившему ПС, копию своей справки о валютных операциях, принятую уполномоченным банком, не позднее пяти рабочих дней после даты ее принятия этим уполномоченным банком.

Резидент, оформивший ПС, не позднее 15 рабочих дней после даты принятия уполномоченным банком справки о валютных операциях финансового агента фактора - резидента, указанной в абзаце девятом настоящего пункта, заполняет и представляет в банк ПС свою справку о валютных операциях, заполненную на основании копии справки о валютных операциях финансового агента фактора - резидента, указанной в абзаце девятом настоящего пункта, с учетом особенностей, устанавливаемых приложением 1 к настоящей Инструкции, а также договор финансирования под уступку денежного требования факторинга и или договор о последующей уступке денежного требования.

При получении финансовым агентом фактором - резидентом, являющимся кредитной организацией, за исключением банка ПС, денежных средств от нерезидента в счет исполнения нерезидентом обязательств, предусмотренных контрактом, финансовый агент фактор - резидент не позднее пяти рабочих дней после дня зачисления денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации передает резиденту, оформившему ПС, выписки копии выписок по указанным операциям на корреспондентском счете кредитной организации или иной документ, содержащий информацию об осуществленных валютных операциях.

Резидент, оформивший ПС, на основании указанных в настоящем абзаце документов заполняет свою справку о валютных операциях с учетом особенностей, установленных в абзаце девятом настоящего пункта, и представляет ее в банк ПС не позднее 15 рабочих после даты зачисления денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации, вместе с указанными в настоящем абзаце выписками копиями выписок и договором финансирования под уступку денежного требования факторинга и или договором о последующей уступке денежного требования.

При получении финансовым агентом фактором - резидентом, являющимся банком ПС, денежных средств от нерезидента в счет исполнения нерезидентом обязательств, предусмотренных контрактом, финансовый агент фактор - банк ПС самостоятельно отражает указанную информацию в разделе II ведомости банковского контроля без представления резидентом, оформившим ПС, справки о валютных операциях, указанной в абзаце девятом настоящего пункта.

Финансовый агент фактор - резидент в случаях, указанных в настоящем пункте, не представляет документы для оформления ПС в уполномоченный банк.

В случаях, указанных в пункте В случае получения новым банком ПС от Банка России заключения о подтверждении сведений, содержащихся в представленной резидентом в новый банк ПС ведомости банковского контроля по контракту, сформированного и направленного Банком России в электронном виде в соответствии с процедурами, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", новый банк ПС не позднее семи рабочих дней либо не позднее десяти рабочих дней в случае если счет резидента, через который осуществляются все валютные операции по контракту кредитному договору , открыт в банке-нерезиденте с даты представления в новый банк ПС резидентом документов для оформления ПС по контракту в соответствии с пунктом В случае получения новым банком ПС от Банка России заключения о неподтверждении сведений, содержащихся в представленной резидентом в новый банк ПС ведомости банковского контроля по контракту, сформированного и направленного Банком России в электронном виде в соответствии с процедурами, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", новый банк ПС отказывает резиденту в оформлении ПС по контракту либо в принятии на обслуживание ПС по контракту на основании подпункта 6.

В пункте Абзац второй пункта В заголовочной части справки о валютных операциях далее по тексту настоящего приложения - СВО отражаются следующие сведения. В поле "Наименование уполномоченного банка" указывается полное или сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка его филиала , в который резидент представляет СВО либо которому предоставлено право заполнить СВО.

В поле "Наименование резидента" указывается полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица или его филиала для коммерческих организаций , наименование юридического лица или его филиала для некоммерческих организаций или фамилия, имя, отчество последнее - при наличии физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которые представили СВО или по поручению которых она заполнена.

В поле "Номер счета резидента в уполномоченном банке" указывается номер счета резидента, на который зачислены с которого списаны денежные средства при осуществлении валютной или иной операции далее - валютная операция.

Поле "Номер счета резидента в уполномоченном банке" не заполняется при отражении в СВО:. В поле "Код страны банка-нерезидента" указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира далее по тексту приложений - ОКСМ цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента, в котором открыт счет счета резидента, через который которые резидентом проведены указанные в СВО валютные операции, связанные с расчетами по контракту кредитному договору , по которому оформлен ПС.

В иных случаях поле "Код страны банка-нерезидента" не заполняется. В иных случаях поле "Признак корректировки" не заполняется. При заполнении строки корректирующей СВО в графы, информация которых подлежит изменению, вносятся новые данные, а все ранее представленные сведения по данной валютной операции, не требующие изменений, отражаются в соответствующих графах строки корректирующей СВО в неизменном виде. В графе 11 в формате ДД. ГГГГ указывается информация о предусмотренном предусмотренных контрактом, по которому оформлен ПС, сроке сроках возврата в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию неполученные на территории Российской Федерации товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них при осуществлении валютных операций с кодами видов валютных операций , , , При отсутствии указанного срока сроков в контракте в графе 11 указывается срок, совпадающий со сроком, указанным в графе В графе 12 указывается информация об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по контракту, по которому оформлен ПС, путем передачи резиденту товаров, выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществляемого резидентом авансового платежа коды видов валютных операций , , , далее по тексту настоящего приложения - ожидаемый срок.

В иных случаях графа 12 не заполняется. Ожидаемый срок указывается в виде последней даты в формате ДД. ГГГГ истечения срока исполнения нерезидентом обязательств в счет осуществляемого авансового платежа, который определяется резидентом следующим образом.

При наличии в контракте указанного указанных в абзаце первом настоящего пункта срока сроков к нему к ним прибавляется срок прибавляются сроки , который которые в соответствии с обычаями делового оборота необходим необходимы для ввоза товаров на территорию Российской Федерации оформления таможенных деклараций и или сроки для оформления документов, подтверждающих исполнение нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров , выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

При отсутствии в контракте указанных в абзаце первом настоящего пункта срока сроков указывается срок, рассчитанный резидентом самостоятельно в соответствии с обычаями делового оборота, с учетом сроков оформления таможенных деклараций и или сроков оформления документов, подтверждающих исполнение нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров , выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

Указанный в графе 12 срок не может превышать даты завершения исполнения обязательств по контракту, указанной в графе 6 раздела 3 "Общие сведения о контракте" формы "Паспорт сделки" форма 1 , а также срока, указанного в графе В поле "Примечание" могут указываться дополнительные сведения по проводимым валютным операциям, при этом:.

В поле "Информация уполномоченного банка" уполномоченный банк фиксирует дату представления резидентом, дату возврата уполномоченным банком с указанием причин возврата , дату принятия уполномоченным банком СВО. При заполнении СВО уполномоченным банком в поле "Информация уполномоченного банка" фиксируются дата представления резидентом документов и информации, которые необходимы для заполнения СВО, дата принятия уполномоченным банком СВО.

Состав фиксируемых в поле "Информация уполномоченного банка" сведений может быть дополнен уполномоченным банком. Раздел II "Сведения о платежах" формируется из данных по валютным операциям, подлежащих хранению уполномоченными банками в соответствии с главой 4 настоящей Инструкции, а также дополнительной информации, содержащейся в справках о валютных операциях, и иных имеющихся в распоряжении банка ПС документов и информации, связанных с проведением резидентом валютных операций по контракту, с учетом следующего.

В случае совпадения валюты платежа и валюты контракта в графах 7 и 8 отражаются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно. В графе 9 отражается срок, указанный в графе 11 справки о валютных операциях, и через разделитель в виде символа ";" срок, указанный в графе 12 справки о валютных операциях например: В графе 10 в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка получателя платежа при списании денежных средств со счета резидента либо цифровой код страны места нахождения банка отправителя платежа при поступлении денежных средств в пользу резидента.

В иных случаях графа 11 не заполняется. В графе 12, в случае если в соответствии со справкой о валютных операциях зачисление списание денежных средств проведено по счету резидента, открытому в банке-нерезиденте, в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента, через счет резидента в котором осуществлены расчеты по контракту.

II, в графе 11 указывается прописная буква русского алфавита "Р". Раздел IV "Сведения о контроле исполнения требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" формируется в случае отсутствия у банка ПС информации о получении резидентом в сроки, указанные в графе 10 подраздела III.

I подраздела III. II в случае, указанном в пункте 4 настоящего Порядка , от нерезидента денежных средств за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, на условиях отсрочки платежа либо в сроки, указанные в графе 9 до разделителя в виде символа ";" раздела II, в случае отсутствия информации у банка ПС о передаче нерезидентом резиденту товаров, результатов выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленного резидентом авансового платежа либо отсутствия у банка ПС информации о возврате такого авансового платежа.

В указанном в настоящем абзаце случае такая ведомость банковского контроля направляется в орган валютного контроля в соответствии с Положением Банка России N П. В иных случаях графа 10 не заполняется. В иных случаях графа 9 не заполняется. Раздел IV "Расчет задолженности по основному долгу" формируется следующим образом.

В графе 7 указывается сумма задолженности по основному долгу по кредитному договору, рассчитанная следующим образом:. В случае изменения валюты кредитного договора данные по разделу IV формируются в каждой валюте кредитного договора с учетом начальной задолженности по кредитному договору, указанной в подпункте 7. Если на день вступления в силу настоящего Указания в банке ПС на проверке находится справка о валютных операциях, составленная по форме, установленной до вступления в силу настоящего Указания, банк ПС в порядке, установленном Инструкцией N И, проверяет, принимает представленную справку о валютных операциях либо отказывает в ее приеме.

При положительном результате проверки справки о валютных операциях информация, содержащаяся в ней, вносится банком ПС в ведомость банковского контроля по контракту в соответствии с требованиями приложения 6 к Инструкции N И, действовавшими до вступления в силу настоящего Указания. Если на день вступления в силу настоящего Указания в банке ПС на проверке находится корректирующая справка о валютных операциях и или корректирующая справка о подтверждающих документах, составленная по форме, установленной до вступления в силу настоящего Указания, банк ПС в порядке, установленном Инструкцией N И, проверяет, принимает представленную корректирующую справку о валютных операциях и или корректирующую справку о подтверждающих документах либо отказывает в их приеме.

При положительном результате проверки корректирующей справки о валютных операциях и или корректирующей справки о подтверждающих документах информация, содержащаяся в них, вносится банком ПС в ведомость банковского контроля по контракту в соответствии с приложениями 6 и 7 к Инструкции N И, изложенными в редакции настоящего Указания. При этом порядковый номер корректировки в таких корректирующей справке о валютных операциях и или корректирующей справке о подтверждающих документах указывается начиная с цифры "1".

Резидент к справке о валютных операциях, принятой уполномоченным банком до вступления в силу настоящего Указания, вправе представить в уполномоченный банк корректирующую справку о валютных операциях, заполненную в соответствии с приложением 1 к Инструкции N И, изложенным в редакции настоящего Указания, содержащую сведения, необходимые для заполнения графы 11 справки о валютных операциях.

Со дня вступления в силу настоящего Указания при представлении резидентом корректирующей справки о валютных операциях и или корректирующей справки о подтверждающих документах порядковый номер корректировки в соответствующих справках указывается начиная с цифры "1". Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 28 декабря года, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу.

Подпункты 1. Таможенные документы. Подписан Документ полезен? Указание Банка России от 30 ноября г. N У "О внесении изменений в инструкцию Банка России от 4 июня года N И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"".

В пункте 3. Пункт 3. Главу 12 дополнить пунктом В приложении 1: форму "Справка о валютных операциях" изложить в редакции приложения к настоящему Указанию не приводится ; в Порядке заполнения справки о валютных операциях: пункт 1 изложить в следующей редакции: "1.

Поле "Номер счета резидента в уполномоченном банке" не заполняется при отражении в СВО: валютных операций, связанных с расчетами по контракту кредитному договору , по которому оформлен ПС, проведенных через счета резидента в банках-нерезидентах; резидентом, оформившим ПС, информации о валютных операциях, связанных с расчетами по контракту кредитному договору , в случаях, указанных в пунктах В графе 4 указывается один из следующих признаков платежа: 1 - зачисление денежных средств на счет резидента; 2 - списание денежных средств со счета резидента; 7 - зачисление денежных средств на счет финансового агента фактора - резидента - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС; 8 - зачисление денежных средств на счет другого лица - резидента или резидента, который не оформляет ПС, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС; 9 - списание денежных средств со счета третьего лица - резидента, другого лица - резидента или резидента, который не оформляет ПС, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС; 0 - перевод денежных средств при исполнении аккредитива в пользу получателя-нерезидента.

В поле "Примечание" могут указываться дополнительные сведения по проводимым валютным операциям, при этом: в поле "N строки" указывается номер строки СВО, к которой приводится дополнительная информация; в поле "Содержание" указывается дополнительная информация о валютной операции, сведения о которой приведены в строке СВО с указанным номером, включая сведения о документах, связанных с проведением этой валютной операции.

Даты указываются в формате ДД. В приложении 2: после строки кода вида операции дополнить строкой следующего содержания:. В Порядке формирования ведомости банковского контроля по контракту приложения 6: пункт 3 изложить в следующей редакции: "3. В графе 13 по усмотрению банка ПС может указываться дополнительная информация. В графе 1 в формате ДД. ГГГГ указывается дата расчета задолженности по основному долгу.

В графе 2 в соответствии с ОКВ указывается цифровой код валюты кредитного договора. В графе 3 указывается: для ПС с кодом вида кредитного договора "5" в четвертом разряде номера ПС - сумма денежных средств, которая рассчитывается как разность между суммарными данными графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указан код вида валютной операции , и суммарными данными графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов валютных операций , В графе 4 указывается: для ПС с кодом вида кредитного договора "5" в четвертом разряде номера ПС - сумма денежных средств, которая рассчитывается как разность между суммарными данными графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды вида валютной операции и , и суммарными данными графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указан код вида валютной операции В приложении 8: в пункте 2.

В приложении 9: в пункте 2.


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)


Можно ли уступить права требования долга зарубежной компании

Новое в регулировании вопросов отступления права требования, в том числе факторинга, и перевода долга. Заключение договора о переводе долга , предусматривающего замену должника-нерезидента на резидента, противоречит требованиям специального законодательства. Если запрет отчуждения денег снимает нотариус, который его не назначал, он направляет по месту хранения дела, содержащего сведения о наложении запрета, сообщение о снятии.

Мнение консультантов. Уступка Клиентом фактору денежного требования до осуществления поставки товаров нерезиденту, а также получение фактором от нерезидента предоплаты не противоречит действующему российскому законодательству. Поскольку Клиент и фактор являются клиентами Банка, распоряжение фактора о переводе с его текущего валютного счета, открытого в Банке, суммы предоставляемого Клиенту в соответствии с договором факторинга финансирования, может быть исполнено прямым зачислением на текущий валютный счет Клиента в Банке.

О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления. В целях организации работы в соответствии с настоящей Инструкцией уполномоченный банк филиал уполномоченного банка далее - уполномоченный банк, за исключением прямого указания на филиал уполномоченного банка из числа своих сотрудников определяет ответственного сотрудника сотрудников , имеющего имеющих право совершать от имени уполномоченного банка как агента валютного контроля действия по валютному контролю, предусмотренные настоящей Инструкцией, в том числе подписывать и заверять документы, указанные в настоящей Инструкции далее - ответственное лицо. Справка о подтверждающих документах, порядок и сроки представления которой установлены настоящей Инструкцией, является единой формой учета и отчетности по валютным операциям резидентов. Ведомость банковского контроля, порядок и сроки формирования и ведения которой установлены настоящей Инструкцией, является единой формой учета и отчетности по валютным операциям уполномоченных банков.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В соответствии с решением Совета директоров Банка России протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 ноября года N 35 внести в Инструкцию Банка России от 4 июня года N И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа года N , 15 августа года N , 12 декабря года N , 1 июля года N "Вестник Банка России" от 17 августа года N 48 - 49, от 21 августа года N 44, от 22 января года N 2, от 22 июля года N 60 далее - Инструкция N И , следующие изменения. Абзац пятый пункта 2. Название главы 3 после слов "осуществлении валютных" дополнить словами ", а также иных". Резидент представляет в уполномоченный банк справку о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней операций в следующих случаях:. В этом случае финансовый агент фактор - резидент указывает в справке о валютных операциях код вида валютной операции, исходя из существа обязательств и вида контракта, по которому осуществляются расчеты нерезидента за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. Резидент вправе представить указанные в настоящем пункте справку о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций, при зачислении на его расчетный счет в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента, при осуществлении валютных операций, не предусматривающих оформления паспорта сделки, в случае, указанном в пункте 3. В абзаце первом пункта 3. В абзаце первом пункта 6. В абзаце пятом пункта 7.

Коды вида операций

Указ Президента Республики Беларусь от Указом Президента Республики Беларусь от Закреплены два способа финансирования под уступку денежного требования подп. При этом право выступать одной из сторон договора предоставлено не только кредитору, но и должнику ч.

Мы используем файлы cookie.

Каталог предприятий Новости Беларуси. Правление Национального банка Республики Беларусь постановляет: 1. Утвердить прилагаемые Правила проведения банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями финансирования под уступку денежного требования факторинга.

Коды вида операций

Тверская, 22а. Пушкинская, Тверская Схема проезда. Заказать звонок Пн-Пт с до

Обязательным условием для рассмотрения вопроса о возможности финансирования резидентов Республики Беларусь кредиторов под уступку денежного требования факторинг является получение:. Связаться с менеджером. Заявители, осуществляющие деятельность менее 15 месяцев, представляют указанную бухгалтерскую отчетность на все имеющиеся квартальные даты. Бухгалтерская отчетность представляется в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от Документы, подтверждающие полномочия и правоспособность заявителя на заключение договоров с Банком:.

Выплаты на детей в возрасте до трех лет получат около тысяч семей ЛДПР предлагает отказаться от частных камер фиксации нарушений правил дорожного движения Путин озвучил условия диалога с Украиной В ГД внесли законопроект о предоставлении жилья инвалидам вне зависимости от их доходов У Huawei появился шанс вернуть производство смартфонов в нужное русло. В инвестиционном полку прибудет ЛДПР предлагает отказаться от частных камер фиксации нарушений правил дорожного движения НПФ настаивают на делегировании прав расчета периода выплаты накопительной пенсии В ГИБДД будет создана рабочая группа для детального анализа ПДД ГД рассмотрит инициативу по введению наказания за продажу гаджетов без отечественного ПО. Главное Документы Эксперты. Данная статья посвящена правовому анализу проведения валютных операций при осуществлении внешнеторговой деятельности российскими юридическими лицами резидентами и реализации Федеральной налоговой службой полномочий агента валютного контроля. Государственный контроль над валютными операциями с нерезидентами представляет собой важнейшее направление валютного контроля в России, порядок осуществления которого предусматривает активное участие уполномоченных российских банков путем исполнения возложенных на них функций агентов валютного контроля. Современное валютное законодательство сохранило преемственность принципов контроля над операциями по различным договорам и репатриацией валютной выручки, которые в настоящее время основываются на положениях Федерального закона от В соответствии со ст.

регулировании факторинга с договору, то такой экспортер будет признаваться исполнившим обязанность по ст КоАП РФ резидент несет ответственность за необеспечение получения денежных средств о допустимости уступки прав требования по требования нерезиденту, при уступке по.

Предположим, российская компания имеет не погашенный перед ней долг по займу организации-нерезидента. Можно ли уступить права требования такого долга третьей компании? Итак, ситуация следующая. Российская компания А имеет не погашенный перед ней долг по займу в рублях компании Б, зарегистрированной в Люксембурге.

Автор: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Рецензенты: Денисенко Марина Александровна — кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного и европейского права факультета международных отношений Белорусского государственного университета Хомич Кирилл Владимирович — кандидат юридических наук, старший научный сотрудник сектора социологии права и девиантного поведения Института социологии Национальной академии наук Беларуси.

При этом в отношении письменного уведомления по договору факторинга применяются следующие правила:. Передача денежного требования поставщиком фактору будет иметь силу, несмотря на любое соглашение между поставщиком и дебитором, запрещающее такую уступку. Передача денежного требования поставщиком фактору не влияет на добросовестное выполнение обязательств поставщика перед дебитором. Дебитор обязан уплатить фактору по денежному требованию только в случае, если он не располагает информацией о существовании лица, обладающего преимущественным правом получения платежа, и если письменное уведомление о передаче денежных требований:.

Вопросы и ответы FAQ.

В операции факторинга обычно участвуют три лица: фактор факторинговая компания , поставщик товара кредитор и покупатель товара должник. Основной деятельностью факторинговой компании является выкуп дебиторской задолженности кредитора обычно не превышающей 90— дней. Таким образом, факторинг — это услуга по предоставлению продавцу финансирования под уступку права требования к покупателю за отгруженный товар в пользу фактора. Одним из принципиальных отличий договора факторинга от переуступки прав требования является то, что договор факторинга может быть заключен как до, так и после появления обязательств между покупателем и продавцом, причем финансирование покупателя фактором может быть также осуществлено как до, так и после появления основного обязательства покупателя перед продавцом; в то время как договор уступки прав требования заключается только на уже имеющиеся обязательства между покупателем и продавцом, то есть до появления обязательств договор переуступки прав требования не может быть заключен. Также договор факторинга, в отличие от договора переуступки прав требования, заключается только на выкуп денежного требования, в то время как переуступить можно все что угодно.

.

.

Комментарии 6
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Климент

    Многие россияне каждое утро начинают жизнь с чистого листа… - С чистого листа? - Да, с чистого туалетного листа! А свой день пусть заканчивают у вас в блоге)!